Prevención del blanqueo de capitales
2019
MINISTERIO DE HACIENDA-SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA- SGIDP
- 9788447609550
- 17 de Enero de 2019
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Español
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Resumen:
En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: 1.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2.Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Incluye índices sistemático y analítico y notas a pie de página.