Blanqueo de capitales
PELÁEZ, JOSÉ MARÍA , 2010
CISS
- 9788499542102
- 1 de Noviembre de 2010
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Español
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- 59,99
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Resumen:
En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).